證券代碼：600069   證券簡稱：銀鴿投資  公告編號：臨2018-113

河南銀鴿實業投資股份有限公司關于

收到上海證券交易所《關于對河南銀鴿實業投資股份有限公司有關控股股東變更還款承諾履行期限事項的問詢函》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2018年8月14日，河南銀鴿實業投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到上海證券交易所下發的《關于對河南銀鴿實業投資股份有限公司有關控股股東變更還款承諾履行期限事項的問詢函》（上證公函【2018】0872 號）（以下簡稱“問詢函”）�，F將《問詢函》內容公告如下：

“河南銀鴿實業投資股份有限公司：

前期，你公司以1 元對價，向控股股東漯河銀鴿實業集團有限公司（以下簡稱銀鴿集團）轉讓虧損子公司四川銀鴿竹漿紙業有限公司（以下簡稱四川銀鴿）控股權。根據《股權轉讓協議》約定，截至2017 年8 月31 日，四川銀鴿欠你公司借款余額為7.57 億元，四川銀鴿應于2018 年8 月31 日前將所欠公司款項全部歸還。2018年6 月，公司與控股股東銀鴿集團、四川銀鴿簽訂三方協議，由銀鴿集團承接上述債務，將于2018 年8 月31 日前向公司償還。

2018 年8 月14 日，你公司披露公告稱，截至目前，銀鴿集團因承接四川銀鴿債務對公司欠款余額為3.82 億元。銀鴿集團擬提請你公司董事會、股東大會批準變更還款承諾期限，將上述債務還款日期由2018 年8 月31 日調整為2019 年8 月31 日。延期還款議案已通過你公司董事會決議，尚需提交股東大會審議。

針對上述公告事項，根據中國證監會《上市公司監管指引第4號——上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》（以下簡稱《監管指引4 號》）及本所《股票上市規則》的有關規定，請你公司及控股股東銀鴿集團核實并披露以下事項：

一、請銀鴿集團核實并補充披露，變更調整承諾事項是否符合《監管指引4 號》的相關規定，如是，請進一步補充披露無法按期履行承諾的具體原因和合理性，以及延期一年償還對公司欠款的原因和考慮。

二、請你公司補充披露，目前是否已采取相關措施督促控股股東按期償還資金，董事會審議通過控股股東變更承諾延期還款事項，是否損害了公司及中小投資者合法權益。請全體董事發表意見。

三、請銀鴿集團核實并補充披露，是否已就或擬就上述變更還款承諾履行期限事項與其他非關聯股東進行事前溝通，是否擬通過提前與非關聯股東溝通影響股東大會表決結果。如存在相關情形或意圖，請說明是否存在侵害上市公司利益的情形，以及非關聯股東對該事項發表的反饋意見或表決意向。

四、請銀鴿集團核實并補充披露，集團及下屬主要經營資產最近一年又一期的經營狀況及財務指標，以及償還債務的資金來源、籌資安排等具體事項。并結合上述情況，說明是否存在無法償還上市公司資金的風險。

請你公司于2018 年8 月17 日之前，對上述問題的回復進行披露，并以書面形式回復我部。”

公司將盡快組織相關人員就《問詢函》所述相關內容進行回復并履行信息披露義務。公司指定的信息披露媒體為《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

河南銀鴿實業投資股份有限公司董事會

                                                                   2018年8月14日