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                臨時公告
                河南銀鴿實業投資股份有限公司第九屆監事會第二次會議決議公告
                時間:2018-08-14    來源:銀鴿公司

                證券代碼:600069    證券鴿投資  告編臨2018-108

                 

                河南銀鴿實業投資股份有限公司

                第九屆監事會第二次會議決議公告

                 

                本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

                 

                一、 監事會會議召開情況

                (一)本次監事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定;

                (二)河南銀鴿實業投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2018年8月12日以電話、郵件等方式向全體監事發出監事會會議通知;

                (三)本次監事會會議于2018 年8月13日16點整以現場加通訊方式在河南省漯河市召陵區人民東路 6 號公司科技研發大廈 5 樓會議室召開;

                (四)全體監事一致同意豁免本次監事會的通知期限,本次監事會會議應參會監事 3 名,實際參會監事 3 名;監事胡志芳、楊向陽以通訊方式出席本次會議;

                (五)本次監事會會議由監事會主席胡志芳女士主持。

                 

                二、監事會會議審議情況

                (一)審議通過《關于增加2018年度日常關聯交易預計額度的議案》

                監事會認為公司及公司控股子公司與關聯方增加日常關聯交易預計額度的關聯交易事項是公司日常經營行為,關聯交易價格以市場價格為依據,遵循公平、公正、公允的定價原則,不存在損害公司和非關聯股東利益的情況。同意公司增加2018年度日常關聯交易預計額度。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南銀鴿實業投資股份有限公司關于增加2018年度日常關聯交易預計額度的公告》。

                表決結果:同意3票,反對 0票,棄權0票。

                本議案尚需提交公司股東大會審議。

                (二)審議通過《關于控股股東變更還款承諾履行期限的議案》

                監事會認為:控股股東變更還款的履行期限,系因自身和四川銀鴿實際情況等問題致其無法在原承諾期限內償還借款,變更后有利于銀鴿集團繼續履行承諾,針對延長付款期限所造成的損失,銀鴿集團亦承諾將履行補償義務。所以該事項不會損害公司及中小股東的利益。

                具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南銀鴿實業投資股份有限公司關于控股股東變更還款承諾履行期限的公告》。

                表決結果:同意3票,反對 0 票,棄權 0 票。

                本議案尚需提交公司股東大會審議。

                (三)審議通過《關于漯河銀鴿實業集團有限公司、四川銀鴿竹漿紙業有限公司與公司擬簽訂<債權債務轉讓協議之補充協議>暨關聯交易的議案》

                監事會認為:漯河銀鴿實業集團有限公司、四川銀鴿竹漿紙業有限公司與公司擬簽署《債權債務轉讓協議之補充協議》,有利于保障股東相關承諾的切實履行,不會損害本公司和非關聯股東的利益,上述關聯交易不會對本公司造成不利影響。

                具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南銀鴿實業投資股份有限公司關于擬簽訂<債權債務轉讓協議之補充協議>暨關聯交易的公告》

                表決結果:同意3票,反對 0 票,棄權 0 票。

                本議案尚需提交公司股東大會審議。

                特此公告。

                 

                河南銀鴿實業投資股份有限公司監事會

                                      2018年8月13日

                 

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