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                臨時公告
                河南銀鴿實業投資股份有限公司第九屆董事會第二次會議決議公告
                時間:2018-08-14    來源:銀鴿公司

                證券代碼:600069    證券簡稱:銀鴿投資  公告編號:臨2018-107

                 

                河南銀鴿實業投資股份有限公司

                第九屆董事會第二次會議決議公告

                 

                本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

                 

                一、有關董事會決議情況

                (一)本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定;

                (二)河南銀鴿實業投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2018 8 12日以電話、郵件等方式向全體董事發出董事會會議通知;

                (三)本次董事會會議于 2018 81315:30以現場加通訊方式在河南省漯河市召陵區人民東路 6號公司科技研發大廈 5 樓會議室召開;

                (四)全體董事一致同意豁免本次董事會的通知期限,本次董事會會議應參會董事 9 名,實際參會董事 9 名;其中董事孟靈魁,獨立董事趙海龍、陶雄華、劉汴生、方福前以通訊方式出席本次會議;公司監事和高管列席了本次會議;

                (五)本次董事會會議由董事長顧琦先生主持。

                二、董事會會議審議情況

                (一)審議通過《關于增加2018年度日常關聯交易預計額度的議案》

                具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南銀鴿實業投資股份有限公司關于增加2018年度日常關聯交易預計額度的公告》。

                關聯董事顧琦、封云飛回避本議案的表決。

                表決結果:同意 7  票,反對 0  票,棄權 0  票。

                本議案尚需提交公司2018年第四次臨時股東大會審議。

                (二)審議通過《關于控股股東變更還款承諾履行期限的議案

                具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南銀鴿實業投資股份有限公司關于控股股東變更還款承諾履行期限的公告》。

                關聯董事顧琦、封云飛回避本議案的表決。

                表決結果:同意  7  票,反對  0  票,棄權  0  票。

                本議案尚需提交公司2018年第四次臨時股東大會審議。

                (三)審議通過《關于漯河銀鴿實業集團有限公司、四川銀鴿竹漿紙業有限公司與公司擬簽訂<債權債務轉讓協議之補充協議>暨關聯交易的議案

                具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南銀鴿實業投資股份有限公司關于擬簽訂<債權債務轉讓協議之補充協議>暨關聯交易的公告》。

                關聯董事顧琦、封云飛回避本議案的表決。

                表決結果:同意  7  票,反對  0  票,棄權  0  票。

                本議案尚需提交公司2018年第四次臨時股東大會審議。

                (四)審議通過《關于召開2018年第四次臨時股東大會的議案》

                公司擬定于2018829日(星期三)1430分在河南省漯河市召陵區人民東路6號公司科技研發大廈5樓會議室召開2018年第四次臨時股東大會。審議需提交股東大會審議的議案。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《關于召開2018年第四次臨時股東大會的通知》(公告編號:臨2018-112

                表決結果:同意9 票,反對0  票,棄權  0  票。

                特此公告。

                 

                河南銀鴿實業投資股份有限公司董事會

                                                                    2018年8月13日

                 

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