河南銀鴿實業投資股份有限公司

第九屆監事會第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

（一）本次監事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定；

（二）河南銀鴿實業投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018年7月11日以書面、電話、郵件等方式向全體監事發出監事會會議通知；

（三）本次監事會會議于2018 年 7 月16日16點30分以現場加通訊方式在河南省漯河市召陵區人民東路 6 號公司科技研發大廈 5 樓會議室召開；

（四）本次監事會會議應參會監事 3 名，實際參會監事 3 名；監事胡志芳以通訊方式出席本次會議；

（五）本次監事會會議由監事會過半數監事選舉的監事胡志芳女士主持。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關于選舉第九屆監事會主席的議案》

公司監事會選舉胡志芳女士為第九屆監事會主席。任期三年，自本次監事會審議通過之日起，至第九屆監事會屆滿之日止。個人簡歷附后。

表決結果：同意 3 票，反對 0票，棄權0票。

（二）審議了《關于<河南銀鴿實業投資股份有限公司2018年員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》

監事會就公司擬實施的2018年員工持股計劃（以下簡稱“本計劃”）相關文件進行了審閱并發表意見如下：

1、本計劃系員工自愿參與，不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與的情形。

2、監事會已對有資格參與本計劃的員工名單進行了核實，公司擬定的本計劃持有人均符合《指導意見》及其他法律、法規和規范性文件規定的持有人條件，

符合本計劃規定的參加對象的確定標準，其作為公司本計劃持有人的主體資格合

法、有效。

3、公司實施本計劃有利于改善公司治理水平，進一步完善勞動者與所有者

的利益共享機制，提高公司的凝聚力、競爭力，充分調動員工的積極性和創造性，

有利于公司可持續發展；不存在損害公司及其全體股東利益的情形。公司董事

會在審議員工持股計劃相關議案時，關聯董事回避了表決，審議程序合法、合規。綜上所述，監事會同意該議案。

監事胡志芳、楊向陽和陳應樓是公司本次員工持股計劃的參與人，作為關聯監事回避表決。關聯監事回避表決后,監事會無法對本議案形成決議,因此監事會將本議案直接提交公司股東大會審議。

本議案尚需提交公司最近一期的股東大會審議。

（三）審議了《河南銀鴿實業投資股份有限公司2018年員工持股計劃管理辦法》

監事會認為：

為規范公司2018年員工持股計劃的實施，公司特制定《河南銀鴿實業投資股

份有限公司2018年員工持股計劃管理辦法》, 其內容符合《公司法》、《證券法》、《中國證監會關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《上海證券交易所上市公司員工持股計劃信息披露工作指引》等相關法律、行政法規、規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

監事胡志芳、楊向陽和陳應樓是公司本次員工持股計劃的參與人，作為關聯

監事回避表決。關聯監事回避表決后,監事會無法對本議案形成決議,因此監事會

將本議案直接提交公司股東大會審議。

本議案尚需提交公司最近一期的股東大會審議。

（四）審議了《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相

關事宜的議案》

監事胡志芳、楊向陽和陳應樓是公司本次員工持股計劃的參與人，作為關聯監事回避表決。關聯監事回避表決后,監事會無法對本議案形成決議,因此監事會將本議案直接提交公司臨時股東大會審議。

本議案尚需提交公司最近一期的股東大會審議。

特此公告。

河南銀鴿實業投資股份有限公司監事會

2018年7月16日

附件：

監事會主席候選人簡歷：

胡志芳女士，女，漢族，生于1979年，2000年畢業于南京理工大學計算機信息管理專業，�？茖W歷。2000年至2008年任深圳市中鐵建設投資有限公司行政經理，2008年至2010年任深圳市和時利文化傳媒有限公司副總經理，2011年至 2014年任深圳市星空盛世傳媒有限公司總經理，現任中商聯合財富投資基金（北京）有限公司董事長、深圳市鰲迎投資管理有限公司總經理、漯河銀鴿實業集團總經理、本公司監事會主席。

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