證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2018-100
河南銀鴿實業投資股份有限公司
第九屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、有關董事會決議情況
（一）本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定；
（二）河南銀鴿實業投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 7 月 11 日以書面、電話、郵件等方式向全體董事發出董事會會議通知；
（三）本次董事會會議于 2018 年 7 月 16 日下午3:30 分以現場加通訊方式在河南省漯河市召陵區人民東路 6 號公司科技研發大廈 5 樓會議室召開；
（四）本次董事會會議應參會董事 9 名，實際參會董事 9 名；其中董事孟靈魁先生，獨立董事趙海龍先生、方福前先生以通訊方式出席本次會議；公司監事和高管列席了本次會議；
（五）經全體董事推選，本次董事會會議由董事顧琦先生主持。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于選舉公司第九屆董事會董事長的議案》
公司董事會選舉顧琦先生為公司第九屆董事會董事長，任期與本屆董事會任期一致。個人簡歷附后。
（二）審議通過《關于選舉公司第九屆董事會專門委員會委員的議案》
1、戰略與投資決策委員會
董事會推選顧琦先生、陶雄華先生、劉汴生先生為戰略與投資決策委員會委員，并推選顧琦先生為主任委員。任期與本屆董事會任期一致。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
2、薪酬考核和提名委員會
董事會推選劉汴生先生、方福前先生、孟靈魁先生為薪酬考核和提名委員會委員，推舉劉汴生先生為主任委員。任期與本屆董事會任期一致。
3、審計委員會
董事會推選趙海龍先生、陶雄華先生、封云飛先生為審計委員會委員，推選趙海龍先生為主任委員。任期與本屆董事會任期一致。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、審議通過《關于聘任公司總經理、董事會秘書的議案》
經公司董事長提名，并經董事會薪酬考核和提名委員會審查通過，董事會聘任顧琦先生為公司總經理，聘任邢之恒先生為公司董事會秘書。上述人員任期與本屆董事會任期一致。個人簡歷附后。
1、聘任顧琦先生為公司總經理
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
2、聘任邢之恒先生為公司董事會秘書
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
四、審議通過《關于聘任公司副總經理、財務總監的議案》
經總經理提名，并經董事會薪酬考核和提名委員會審查通過，聘任羅金華先生為公司副總經理、財務總監；聘任封云飛先生、孟靈魁先生、董暉先生為公司副總經理。上述人員任期與本屆董事會任期一致。個人簡歷附后。
1、聘任羅金華先生為公司副總經理、財務總監
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
2、聘任封云飛先生為公司副總經理
3、聘任孟靈魁先生為公司副總經理
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
4、聘任董暉先生為公司副總經理
五、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》
董事會聘任姚華女士擔任公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責。任期與本屆董事會任期一致。個人簡歷附后。
六、審議通過《關于終止公司第一期員工持股計劃的議案》
具體情況詳見公司在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《關于終止公司第一期員工持股計劃的公告》。
公司董事顧琦、羅金華、封云飛和孟靈魁是公司第一期員工持股計劃的參與人，作為關聯董事回避表決。其余非關聯董事同意本議案。
表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
七、審議通過《關于<河南銀鴿實業投資股份有限公司2018年員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業投資股份有限公司2018年員工持股計劃（草案）》及其摘要。
公司董事顧琦、王友貴、羅金華、封云飛和孟靈魁是公司本次員工持股計劃的參與人，作為關聯董事回避表決。其余非關聯董事同意本議案。
表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案需提交公司最近一期股東大會審議。
八、審議通過《河南銀鴿實業投資股份有限公司2018年員工持股計劃管理辦法》
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業投資股份有限公司2018年員工持股計劃管理辦法》。
公司董事顧琦、王友貴、羅金華、封云飛和孟靈魁是公司本次員工持股計劃的參與人，作為關聯董事回避表決。其余非關聯董事同意本議案。
表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案需提交公司最近一期股東大會審議。
九、審議通過《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案》
員工持股計劃經股東大會審議通過后，股東大會授權董事會辦理本員工持股計劃的相關具體事宜。包括但不限于以下事項：
1、授權董事會辦理本員工持股計劃的變更和終止，包括但不限于按照本員工持股計劃草案的約定取消持有人的資格，增加持有人，持有人份額變動，提前終止本員工持股計劃；
2、授權董事會對本員工持股計劃的存續期延長和提前終止做出決定；
3、授權董事會辦理本員工持股計劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部事宜；
4、授權董事會對本員工持股計劃相關信托管理機構、托管人的變更做出決定；
5、本員工持股計劃經股東大會審議通過后，在實施年度內，若相關法律、法規、政策發生變化的，以及本員工持股計劃的資金安排發生變化時，授權公司董事會按新發布的法律、法規、政策及資金安排對本員工持股計劃作相應調整；
6、授權董事會辦理本員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使且不允許授權的權利除外。
公司董事顧琦、王友貴、羅金華、封云飛和孟靈魁是公司本次員工持股計劃的參與人，作為關聯董事回避表決。其余非關聯董事同意本議案。
表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案需提交公司最近一期股東大會審議。
特此公告。
河南銀鴿實業投資股份有限公司董事會
2018年7月16日
附件：個人簡歷
顧琦：顧琦先生，男，漢族，生于1977年，畢業于華南理工大學化學工程與工藝專業，本科學歷。1999年至2002年歷任廣東唐都傳播事業集團市場部總監，2002年至2005年歷任廣東光大集團策劃部副總經理，2006年至2013年歷任中國普天運營總監，2013年至2016年任深圳市瑞德融晟資產管理有限公司總經理，2017年1月至2017年6月歷任漯河銀鴿實業集團有限公司董事長�，F任本公司董事長、總經理。
羅金華：羅金華先生，男，漢族，生于1980年，2001年畢業于南京審計學院，本科學歷，ACCA。2001年10月至2009年11月歷任普華永道中天會計師事務所深圳分所審計員、高級審計員、審計經理；2010年5月至2013年2月任明宇實業集團有限公司財務總監；2013年11月至2015年3月任四川省華立投資集團有限責任公司財務總監；2015年4月至2016年6月任四川威玻新材料集團有限公司負責上市財務總監；2016年7月至2017年8月任深圳高速工程顧問有限公司總經理助理�，F任河南銀鴿實業投資股份有限公司董事、副總經理兼財務總監。
封云飛：封云飛先生，男，漢族，生于1972年，1998年畢業于北京大學世界經濟專業，碩士學歷。1998年至1999年、2002年至2010年，歷任康佳集團股份有限公司企管總監、人力資源總監、總裁助理等職，2000年至2001年任華僑城集團戰略發展副總監，2012年至2013年任華孚色紡股份有限公司人力資源行政總監，2014年至2015年任深圳市捷旅國際旅行社股份有限公司顧問、副總經理(代行)，2016年至2017年3月任深圳市瑞德融晟資產管理有限公司副總經理，主管戰略與運營�，F任河南銀鴿實業投資股份有限公司董事、副總經理。
孟靈魁：孟靈魁先生，男，漢族，生于1979年，2002年畢業于洛陽師范學院漢語言文學專業，大專學歷。2004年11月至2010年9月任洛陽永龍電力有限公司人力資源部部長、綜合部長；2010年9月至2012年3月任洛陽永卓鎢鉬材料有限公司黨委書記；2012年3月至2012年8月任河南省長青礦業有限公司總經理；2012年8月起歷任漯河銀鴿實業集團有限公司組織部長，河南銀鴿實業投資股份有限公司人力資源部部長、總經理助理、副總經理，四川銀鴿竹漿紙業有限公司董事長，河南銀鴿工貿有限公司執行董事；現任河南銀鴿實業投資股份有限公司董事、副總經理。
董暉：董暉先生，男，漢族，生于1964年，中共黨員，1987年畢業于華南理工大學制漿造紙工藝教育專業，本科學歷。2007年7月至2011年10月，任河南銀鴿實業投資股份有限公司副總經理；2011年12月至2012年7月任河南銀鴿實業投資股份有限公司副總經理兼一基地總經理；2012年8月至2013年10月任河南銀鴿實業投資股份有限公司黨委委員、副總經理；2013年11月至2015年9月任河南銀鴿實業投資股份有限公司副總經理兼一基地總經理；2015年10月至2016年12月任河南銀鴿實業投資股份有限公司黨委委員、副總經理；2017年5月至今任河南銀鴿實業投資股份有限公司副總經理。
邢之恒：邢之恒先生，男，漢族，生于1988年，畢業于加拿大西蒙弗雷澤大學(Simon Fraser University)工商管理專業，學歷本科。2013年7月至2016年1月任海航酒店集團項目投資經理，2016年1月至2017年5月任黔海文化旅游基金管理有限公司高級融資經理，2017年6月至今任河南銀鴿實業投資股份有限公司董事長助理�，F任公司董事會秘書。
姚華：姚華女士，女，生于1979年，中共黨員，畢業于河南大學工商管理專業，本科學歷，2002年加入公司，先后在公司生產考核辦、財務部、證券部從事相關工作， 2015年10月至今擔任公司證券事務代表。
